Размещение депозитов за рубежом – один из видов инвестиций, которым широко используются наши сограждане. Банки США, Польши, Литвы, Швейцарии и других европейских государств пользуются признанием у всего мирового сообщества. Размещая средства в таких банках, можно не переживать о том, что учреждение может обанкротиться и деньги просто будут потеряны. К тому же размещение средств на депозитном счете за рубежом свидетельствует о престиже человека, достигшего определенного уровня в своем деле, который может себе позволить такую инвестицию.

Как известно, законодательство Украины предусматривало необходимость получения индивидуальной лицензии для размещения средств на счетах за рубежом. Данная процедура была сложной и отпугивала многих лиц от размещения указанных депозитов. Она предусматривала необходимость подачи заявления по установленной форме, развернутую ежемесячную смету источников поступлений валютных ценностей на счет и направление их списания на период, требующий лицензирования, справки заявителя об открытых текущих счетах в уполномоченных банках. Такое заявление рассматривали в течение 25 дней.

Конечно, указанный порядок является сложным и не ориентированным на человека.

На сегодняшний день такая процедура отменена. Никаких лицензий или разрешений действующее законодательство не предусматривает. Теперь для размещения депозита в банке за рубежом необходимо выполнение трех условий:

1. Открыть счет на свое имя в зарубежном банке.

2. Сумма размещения на вклад не должна превышать 50 000 евро в год.

3. Источник происхождения средств придется подтвердить документально.

Следует отметить, что разрешение на размещение своих валютных ценностей потенциальный вкладчик будет получать от своего обслуживающего банка. В свою очередь банки уделяют особое внимание проверке источников происхождения средств. Доказательствами легальности происхождения средств принято считать налоговую декларацию (в том числе для ФЛП). А вот справку о заработной плате банк может не принять, поскольку не все работодатели уплачивают необходимые платежи в бюджет. Считается преимуществом представление документов о продаже движимого или недвижимого имущества, если такая продажа осуществлялась. В любом случае нужно быть готовым к тому, что на такое «общение» с банком может уйти до трех рабочих дней.

Юридическая компания «АРЕС» может взять на себя все необходимые действия по размещению депозита в банке за рубежом. Наши квалифицированные юристы и адвокаты оказывают следующие услуги:

1) устная или письменная консультация;

2) подготовка необходимых документов;

3) открытие депозитного счета «под ключ».

Наши сотрудники внимательно отнесутся к вашей ситуации, учитывая именно ваши интересы и потребности. Мы используем исключительно индивидуальный подход, позволяющий достигать нужного вам результата.

skype

© Юридическая компания "АРЕС". Все права защищены. Использование материалов и новостей сайта разрешается при условии ссылки на www.areslex.com. Обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в любом абзаце на цитируемую статью или новость.